transakcje

Zakaz działalności zagranicznej w przypadku Małej Instytucji Płatniczej – ograniczenia terytorialne

Mała Instytucja Płatnicza to forma prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2018 roku jako prostsza i tańsza alternatywa dla Krajowej Instytucji Płatniczej. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i…

Pieniądze bez przeszłości. Jak przepisy AML pomagają utrzymać czystość transakcji finansowych?

W dzisiejszym globalnym krajobrazie finansowym, walka z praniem brudnych pieniędzy stała się niezwykle ważna. Organizacje przestępcze i terrorystyczne starają się coraz bardziej wyrafinowanymi sposobami ukrywać swoje nielegalne źródła dochodów oraz przeprowadzać transakcje, które zacierają ich ślady. W odpowiedzi na te zagrożenia, przepisy AML (Anti-Money Laundering) przybierają coraz bardziej zaawansowane formy, aby zapobiec praniu pieniędzy oraz…

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ