Obowiązek szkolenia AML dla instytucji obowiązanych
Podmioty zaklasyfikowane jako instytucje obowiązane przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (istotnie znowelizowaną ustawą z dnia 30 marca 2021 r.) muszą realizować szereg zadań w kontekście AML. Oprócz obowiązków dotyczących m. in. identyfikowania i oceniania ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wdrażaniem i stosowaniem…